La Policía Nacional de España puso a disposición de la justicia a una banda de catorce personas en Mallorca. Al frente de las mismas, estaba un cubano en España que blanqueaba dinero con grandes envíos a la isla con la complicidad de su esposa.
Esta operación policial puso a disposición judicial a los catorce detenidos como parte de una gran operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico. Las investigaciones de la policía revelaron que la organización habría enviado a Cuba grandes cantidades de dinero, que obtenían de la venta de estupefacientes.
Esta investigación es la continuación de la operación Pólvora. La misma ha sido desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía de España desde el mes de septiembre. Por el momento fue desarticulada una banda de narcotraficantes en Palma. En total hubo 18 detenidos y se incautaron dos kilos de cocaína.
Esta segunda etapa se enfocó en el proceso del blanqueo de dinero de la droga. El Grupo de Blanqueo de Capitales determinó que la banda había enviado grandes cantidades de dinero a Cuba. De donde es originario el presunto jefe de la banda. Cubano en España blanqueaba dinero con grandes envíos a la isla.
El hombre, de 47 años, fue detenido en septiembre, pero quedó en libertad. Según la Policía habría seguido traficando con droga durante este tiempo fuera de la cárcel. En la operación final los agentes le incautaron de un kilo de cocaína y unos 50 mil euros en efectivo.
Dentro de los catorce detenidos están, además del presunto líder de la banda, su mujer, también cubana y varios testaferros, que eran utilizados para enviar el dinero a Cuba y así blanquearlo.